当前位置:首页 » 金融财经 » 正文

红日药业股吧:跑分平台、虚拟货币成跨境洗钱新通道 平均每月"洗白"近100亿元

原标题:注册量超十万,平均每月“洗白”近100亿元

“跑分平台”、虚拟货币竟成跨境洗钱新通道

经济参考报 记者 方列 杭州报道 

杭州市公安机关近期侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙,涉案金额达500余亿元。公安专家认为,在中国各部门严厉打击跨境赌博,加大资金监管力度的背景下,犯罪团伙引入“跑分平台”,以虚拟货币结算方式为跨境洗钱提供新通道,此类犯罪形式升级迭代迅速,手法极度隐蔽,对我国外汇管理和金融秩序造成严重威胁,亟待采取有针对性的防范打击措施。

“跑分平台”每月“洗白”黑金近百亿元

2019年9月下旬,杭州市公安局西湖区分局在工作中发现一款名为“天天向上”的App平台,通过众多个人微信、支付宝二维码等进行收款转账,为境外赌博网站、电信诈骗团伙等黑灰产的非法所得提供流转、结算服务,平台从中赚取大量的结算手续费。

西湖区公安分局副局长魏东介绍,经初步侦查,仅2019年6月至9月,平台注册会员跑分客7万余人,流转资金流水量达到500余亿元,产生的结算能力近300亿元,平均每月向上游黑灰产提供“洗白”资金近100亿元。

通过对平台“人员链”“资金链”“技术链”和“利益链”的深入剖析,警方逐步摸清了犯罪组织的架构。

经查,2019年初境外不法人员华某遥控境内人员搭建“天天向上”平台,引入上游黑灰产平台的资金支付需求,通过“分层代理、分级抽头”的方式,招揽大量“跑分客”开展“跑分”业务。

2019年下半年,为躲避风控资金监管,该团伙引入数字货币“跑分”模式尝试转型。非法资金被兑换为与美元1:1锚定的泰达币(USDT),后进入“跑分平台”资金链。截至收网前,查明“天天向上”平台为1900余家跨境赌博、电信网络诈骗等上游黑灰产提供资金支付渠道和结算服务,使300余亿元资金脱离监管流向境外。

2020年5月27日,杭州警方组织150余名警力,在全国范围内发起收网集群战役。截至目前,已抓获该平台境内技术团队、代理商、大额流水跑分客以及主要上游黑灰产商户、虚拟货币交易相关团队共计85余人,累计查封扣押冻结资产6500余万元,查处黑灰产平台2个。

多条犯罪产业链编织地下资金通道

“随着我国对洗钱犯罪打击力度的加大,传统的三方支付对于各类黑灰产收款方而言,被监管的可能性很大,交易风险提升。”杭州市公安局经侦支队政委王飞介绍,“此时,作为第四方支付的‘跑分平台’异军突起、快速发展,呈现出多条犯罪产业链融合的态势。”

以赌博平台为例,赌客在赌博平台上有充值需求,赌博平台会将该需求发送到对应的“跑分平台”上,平台根据充值金额的需求生成订单并挂单至App前端,跑分客抢单,成功后上传其本人的收款二维码,通过反向链路传输到赌客端,赌客进行付款,“跑分平台”随后确认订单完成,将等额的跑分客押金划拨、扣除,赌客充值成功,“跑分平台”和该赌博平台后期进行对账结算。

办案民警纪锦军介绍,“跑分平台”对于跑分客有着场景不受限制、支付简单、持续佣金回报等优势;对于上游黑灰产有着安全“隐身”、风险“下沉”、资金“分流”等方面的优势。

据悉,截至目前,仅“天天向上”一个平台的跑分客注册量已经达到十万人以上,对接的历史商户账号超过5000余个。

王飞认为,当前“地下钱庄”类犯罪,主要呈现以下特点:

——业态升级快。从1.0版本的利用手机黑卡、银行黑卡搭建洗钱“水房”,到2.0版本的多种二维码合一的“聚合支付”,到3.0版本的虚假跨境贸易对冲洗白资金,到4.0版本的二维码“跑分”,再到本案涉及的5.0版本的数字货币“跑分”,前后不过数年,特别是区块链技术与现实犯罪结合,给传统侦查理念、经验带来巨大冲击。

——衍生犯罪链条多。该平台为维持犯罪生态,在发展大量“跑分客”、数字货币兑换商、代理商、“黑卡”交易商的同时,也衍生了一大批帮助信息网络犯罪活动、妨碍信用卡管理、非法经营等犯罪行为。

——逃避打击能力强。犯罪团伙选择境外数据搭建,引入数字货币跑分等方式,逃避国家外汇管制和金融监管,将大量黑灰产的非法所得清洗干净后安全输送到利益集团顶端,躲避公安机关侦查打击。

亟待整合资源全链条打击

相关阅读:

粮食股票:调查︱广州多家银行停止“接力贷” 有大行取消跨行赎楼贷

开尔新材股票:最“牛”春节档带火一众影视股-股票-金融界

000977资金流向:快讯 |石嘴山银行:2021年拟发行同业存单100亿

常山股份股吧:林园回应买银行指基:我没留意这件事情 这次是公司的专户买的

江海证券:股票翻倍,项目排队!“下班后打一针玻尿酸”

本文 上海财经网 原创,转载请标注来源《红日药业股吧:跑分平台、虚拟货币成跨境洗钱新通道 平均每月"洗白"近100亿元》:http://www.saso.net.cn

上一篇:平高电气股吧:比特币上演“过山车”行情 全网24小时35万人爆仓
下一篇:浙江龙盛股吧:金融报道 | 青海银行:深陷多例贷款诈骗案 不良贷款率高企

猜你喜欢


二维码